Referat – bestyrelsen

Beslutningsreferatet fra bestyrelsesmødet den 19.6.12 er uploadet på hjemmesiden. Dette samt det tidligere uploadede referat fra den 14. juni kan læses under Foreningen.

Referat bestyrelsesmøde den 19. juni 2012 i Foreningen Samsø Bredbånd
Til stede: Thorsten Arnold, Jens Mogensen, Anette Eriksen, Bent Nielsen, Dorte Toft, John Reshaur Enevoldsen (referent). Afbud: Lars Svane. Suppleanterne Aage Madsen og Anne Albertsen deltog i hele mødet. Knud Werner deltog i dagsordens første punkt: Teknikgruppen.
Godkendt: Referatet godkendt i to udgaver på BM den 25. juni. Beslutningsreferatet offentliggøres på hjemmesiden.

Beslutningsreferat:
1) Opfølgning
a) Teknik:
i) formand bemyndiges til at bestille 200Mbit/200Mbit forbindelse hos Telia, med en antenne i masten på Møllebakken, hvis levering kan ske i løbet af få dage.
ii) Jens fra Djursland køber ind, bestillingen står Thorsten Arnold & Jens Mogensen for i samarbejde med teknikergruppen
b) Økonomi & salg
i) Landboforening blev valgt som revisor
c) Adminstration
i) gruppen skriver udkast til brugerkontrakt til næste bestyrelsesmøde
ii) Anette Eriksen fører medlemmer/interessetilkendegivelser i regneark
iii) gruppen bemyndiges til at købe online regnskabsprogram
d) PR/hjemmeside
i) arbejdsgrupperne er slået sammen
ii) hjemmesiden kan ses på net4samso.dk.
iii) Samsø Bredbånd bliver genstand for en artikel i Samsø Posten en af de førstkommende mandagsaviser.

2) Produkter samt prisfastsættelser:
a) Thorsten Arnold & Jens Mogensen laver en opstilling /budget og priser
b) Thorsten Arnold spørger Telia samt Ipinion om priser/vilkår for levering af IP telefoni.
3) LAG-midler
a) Thorsten Arnold forhandler med Mette Løkke
b) Lone Krag fra fundraisergruppen kigger på regionale midler
4) Samarbejde
a) Google hjælp nødvendigt, vi må respektere de nedsatte grupper arbejdsområder og undgå egne initiativer på andres vegne, adm. gruppe udvides med flere
b) Knud Werner fra teknikgruppen bekræftersin samlende rolle i teknikergruppen og fortæller at der bliver indkaldt til det første møde i gruppen i indeværende uge
5) Evt.
a) Nyt møde den 25. juni kl 16-18

Referent jre

Dagsorden:

1. Opfølgning på generalforsamlingen den 11.06.2012
   Vedtægterne, overblik over de nedsatte arbejdsgrupper
2. Hvordan kommer vi i gang hurtigst muligt?
   Teknik, kontakt til Telia og Djursnet etc.
   Økonomi (budget), bankforbindelse, fuldmagter etc.
   Administration
   PR, hjemmeside etc.
3. Det fremtidige bestyrelsesarbejde
   Fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver Mødestruktur, frekvens etc.
4. Evt.

Med venlig hilsen
Thorsten Arnold

Referat v/JRE
Referatet blev gennemlæst og godkendt af mødedeltagerne ved mødets afslutning. Renskrivning
efterfølgende har afsløret et par uafklarede punkter. Referatet skal derfor genkendes inden eventuel
offentliggørelse.
Ad 1
– Vedtægter og konstituerende bystyrelsesmødereferat ligger på Google Docs. Der er etableret Jyske
bank konto, CVR nummer kommer (JM).
– Arbejdsgrupper: kontaktpersoner (bestyrelsesmedlemmer)
– Teknikgr. Lars Svane (LS)
– Administration – Anette Eriksen (AE) + Bent Nielsen (BN)
– Kommunikation/PR John Reshaur Enevoldsen (JRE) + Dorte Toft (DT)(især
hjemmeside)
– Myndighedskontakt – Thorsten Arnold (TA), Jens Mogensen (JM)
– Salg, alle bidrager, Thorsten Arnold er koordinator
– Ungevalg, Thorsten Arnold taler med David Hemmingsen

Ad 2.
Teknik formøde med Knud Werner, DT har skrevet referat. LS deltager i designmøde på søndag
med deltagelse fra Djursland. Der er forhandlinger med Telia om lysleder + opstilling af sendere
i masten på Møllebakken. TA og LS står for forhandlingerne. Vi er parat til at betale Telia for
opsætning i Teliamasten for at komme hurtigt i gang. Der er tale om 21.000 kroner om året.
Vi efterlyser mulighed for månedsvis afregning af dette beløb.

Økonomi
– lånedokument til virksomhedslån mv – JM
– startkapital: drøftelse sponsorstøtte/engangsbidrag/donatio­ner
Beslutning: mulighed for donationer OK, offentliggørelse på hjemmesiden
-brugerindbetalinger går fortrinsvis til brugerudstyr
– Udkast til to introducerende breve, som enhver kan maile videre i PR-øjemed. Det ene brev